Сăutare:contrabandă cu bani
Flyone adoptă noi reguli pentru pasagerii curselor Erevan-Chișinău, folosite anterior pentru contrabandă cu bani
În contextul evenimentelor recente, în care pasageri de pe cursa Erevan-Chișinău, care se întorceau în R. Moldova cu bani aduși din Rusia pentru utilizarea acestora la finanțarea ilegală a formațiunilor…
-
04 Iulie 2024 18:56
VIDEO | Un bărbat din Republica Moldova, care a prejudiciat statul belgian cu peste 3.000.000 de euro, a fost reținut
Ofițerii de investigație a DCCO împreună cu ofițerii DUP a INI anunță reținerea unui bărbat din Moldova care a prejudiciat statul belgian cu peste 3.000.000 de euro urmare a fabricării clandestine…
-
02 Februarie 2024 10:29
VIDEO | Operațiune comună de reținere și îndepărtare a unui cetățean al Israelului care prezintă pericol pentru securitatea națională și ordinea publică
Un cetățean israelian, în vârstă de 36 ani, a fost reținut în data de 18 iulie 2023, pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor operative, străinul face parte din structuri criminale…
-
19 Iulie 2023 09:24
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de 3 milioane de lei și a preluat în administrare un automobil de lux de circa 2,7 milioane de lei
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri, în valoare de peste 3 milioane de lei, săptămâna trecută în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și Serviciului…
-
03 Iulie 2023 09:49
ARBI a CNA a sechestrat bunuri de circa 3 milioane de lei și a depus pe conturi trezoreriale 8 milioane de lei, săptămâna trecută
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri, în valoare de circa 3 milioane de lei, săptămâna trecută în baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție și Serviciului…
-
26 Iunie 2023 09:37
VIDEO | Operațiune de amploare în Moldova și Ucraina: 44 percheziții în dosarul unei organizații criminale cu activitate în Ucraina. Au fost implicați peste 150 de oamenii ai legii din ambele state
În perioada 29-30 noiembrie, ofițerii de investigație ai Direcției investigații criminalitate organizată a INI, cu suportul celor de la Direcția Analiză a INI, în comun cu procurorii PCCOCS au…
-
01 Decembrie 2022 12:44
Sinteza CNA: ARBI a sechestrat bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei
Bunuri de peste 7 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre…
-
14 Noiembrie 2022 09:22
Statul are mari șanse să-și întoarcă Aeroportul (Revista presei)
„Tentative rusești de destabilizare a Moldovei, dejucate de poliție”, titrează DW. Provocări periculoase sâmbătă seară la Nistru iar duminică provocatori pro-ruși, inclusiv din regiunea transnistreană,…
-
07 Noiembrie 2022 09:34
DOSAR TRANSNISTREAN | Alexandru Flenchea: Conflictele înghețate nu sunt o soluție. Acum e timpul de acționat (AUDIO)
Războiul din Ucraina cauzează multe provocări pentru Republica Moldova, dar poate aduce și oportunități de soluționare a conflictului transnistrean, consideră expertul Alexandru Flenchea, vicepremier…
-
20 Martie 2022 14:39
Schemă cu alcool pentru contrabandă-n Ucraina -18.000.000 lei - anihilată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații, a anihilat o schemă de transportare a alcoolului etilic evaluat la 18.000.000…
-
09 Martie 2022 12:36
Directorul ANSP Nicolae Jelamschi: Zeci de mii de certificate COVID ar putea fi false (Revista presei)
Amenințările Gazprom privind nerecunoașterea auditului realizat la Moldovagaz – parte a războiului hibrid, titrează IPN, care reține opiniile experților în ultima dispută dintre Guvern și Gazprom.…
-
10 Februarie 2022 09:50
Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul preliminar estimat se ridică la două milioane lei
Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),…
-
21 Ianuarie 2022 09:27
Mai mult de jumătate din sechestrele, aplicate de ARBI, se referă la furtul miliardului. Acestea sunt urmate de sechestrele din dosarele de spălare de bani
Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021,…
-
21 Octombrie 2021 09:02
Contributors.ro / Sorin Ioniță | Moldova și cazul echipei Șerif Tiraspol: o țară reprezentată oficial de separatiștii ei (Revista presei)
Moldova și cazul echipei Șerif Tiraspol: O țară reprezentată oficial de separatiștii ei, o analiză de Sorin Ioniță, publicată pe site-ul Contributors.ro.
-
30 Septembrie 2021 09:24
Podul.ro | Vlad Țurcanu: Noua guvernare apelează la soluții tranșante pentru a îndepărta conducerea Procuraturii și a slăbi rezistența la reforme din sistemul public (Revista presei)
Revista presei - 26 august 2021.
-
27 August 2021 08:59
Își vor permite talibanii să renunțe la producția de droguri? (analiză AFP)
Talibanii, acum la putere la Kabul, susțin că vor renunța la producția de heroină care a explodat în ultimii ani în Afganistan și a contribuit substanțial la finanțarea lor, dar experții susțin…
-
20 August 2021 08:35
Consiliul Suprem de Securitate recomandă CEC să creeze un grup de lucru, care să depisteze și să investigheze acțiunile de finanțare ilegală a campaniilor concurenților electorali
„Căile și modalitățile prin care se realizează finanțarea ilegală în politică sunt multiple și comportă pericole mari pentru stat”, atenționează președinta Maia Sandu, după ce astăzi…
-
28 Mai 2021 14:45
Alexandru Slusari: Nu sunt rusofob, dar adevărul istoric trebuie spus franc. În 1992 nu a fost un război civil, ci o intervenție militară a Federației Ruse împotriva unui stat tânăr, care nu avea nici măcar armată - R.Moldova
Vicepreședintele Parlamentului, reprezentantul Platformei DA, Alexandru Slusari, a declarat că adevărul istoric despre conflictul armat din 1992 trebuie spus franc și anume că a fost o intervenție…
-
02 Martie 2021 13:53
Cearta dintre Chișinău și Moscova. Ce se află în spatele războiului declarațiilor dintre Maia Sandu și Vladimir Putin (Veridica.ro)
Rusia maschează, prin retorică agresivă, lipsa de idei și chiar de interes real pentru Moldova. Transnistria – un pion pentru viitoare schimburi, controlat tot mai ferm de Șeriff, scrie veridica.ro.
-
08 Ianuarie 2021 12:14
Încă o persoană achitată în urma reexaminării celor 38 de dosare politice: Valeriu Cucu, eliberat (ZdG)
Combatantul Valeriu Cucu, om de afaceri și fost polițist, reținut pe 28 martie 2017, a fost eliberat. Dosarul în care acesta era învinuit pentru contrabandă și spălare de bani este unul dintre cele…
-
10 Iulie 2020 11:55
